[快讯]长药控股:提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项

CFi.CN讯：为落实公司发展战略，加快自身做强做大的步伐，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“长药控股”）计划与江陵县人民政府在湖北江陵经济开发区开展药用辅料新材料项目（以下简称“本次投资项目”或“本项目”）建设，以拓展公司医药大健康产业，本项目计划总投资为16亿元人民币。公司与江陵县人民政府授权的投资主体拟合资在江陵县辖区内注册成立具有独立法人资格、独立核算的项目公司实施本次投资项目。2022年6月22日，本项目获得公司2022年第一次临时股东大会批准。2022年8月9日，公司设立全资子公司湖北安博制药有限公司（以下简称“安博制药”、“目标公司”、“项目公司”）作为本项目的项目公司，注册资本人民币 2亿元，目前尚未实缴出资。详情参见公司分别于 2022年6月7日、2022年6月22日、2022年8月10日披露于巨潮资讯网的《关于公司投资建设项目的公告》（公告编号：2022-049）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《关于全资子公司取得营业执照暨投资建设项目进展的公告》（公告编号：2022-080）。

为进一步推动项目落地，公司拟与江陵县人民政府授权的投资主体江陵县享发实业有限公司（以下简称“享发实业”）签署《投资协议》，主要约定如下： 1、长药控股将其持有的目标公司31.25%的股份无偿转让给享发实业，协议签订后30日内办理股权转让的过户手续。股权变更至享发实业名下前，长药控股以安博制药或者自身与第三方产生的债权债务由长药控股承担。

(相关资料图)

2、上述股权变更登记之日起30个工作日，享发实业实缴注册资本6,250万元，出资方式为土地使用权及设备等实物出资；长药控股实缴注册资本13,750万元，出资方式为货币、实物（基础建设）、知识产权出资。

3、在完成上述实缴出资后20个工作日内，双方同比例向目标公司增资14,0000万元，并完成增资的工商变更登记。享发实业增资额43,750万元，出资方式为土地使用权及设备等实物出资；长药控股增资额96,250万元，出资方式为货币、实物（基础建设）、知识产权出资。增资的具体实缴时间由双方另行协商决定。最终详细的增资方案由股东大会决定并制定。

（二）决策程序

1、2023年4月14日，公司签署《投资协议》，约定上述16亿元投资事项，协议经公司股东大会审议批准后生效。

2、2023年4月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于在公司股东大会批准的范围内具体磋商、签订《投资协议》等。

（三）其他

1、本次交易的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

2、本次交易事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、项目节能评估报告评审、环境影响评价、安全评价、消防等审批。

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