九 芝 堂: 第八届董事会第十四次会议决议公告|世界热头条

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公告文件     证券代码：000989         证券简称：九芝堂            公告编号：2022-071                      九芝堂股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、董事会会议召开情况     九芝堂股份有限公司第八届董事会第十四次会议由董事长提议召开，会议通知于 2022 年会议有一位董事辞去董事职务，本次会议应到董事 8 人，参加会议董事 8 人。会议情况已通报公司监事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。     二、董事会会议审议情况     在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：     提名薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案已经独立董事发表独立意见。     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》                               （公告编号：2022-074）全文。     定于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。                          九芝堂股份有限公司                          1                                         公告文件三、备查文件                           九芝堂股份有限公司董事会               九芝堂股份有限公司                    2

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